湖南法治報訊（通訊員 彭煜婷）隨著互聯網的迅速發展，各類網絡平臺為人們的生活帶來了諸多便利，然而，這也為一些不法分子提供了可乘之機。
近日，永定區人民法院審理了一起利用虛假貨拉拉訂單轉移犯罪所得的案件。
基本案情
2024年12月至2025年1月期間，張某、楊某二人多次在貨拉拉平臺發起虛假訂單，誘騙司機提供個人身份及銀行卡信息，用于接收詐騙所得資金，并要求司機取現。張某根據指示從司機手中取走現金，扣除報酬后放置于指定地點。楊某則負責駕駛車輛協助張某完成資金轉移。兩人多次實施此類行為，涉及多起詐騙資金的轉移。
法院判決
法院審查了公訴機關提交的銀行流水、聊天記錄、被告人供述等大量證據，確認了被告人張某、楊某明知是犯罪所得而予以轉移的事實。其中，張某多次參與犯罪且涉及金額較大，情節嚴重;楊某雖參與犯罪，但起次要作用，情節相對較輕，故法院依法對二人分別適用減輕或從輕處罰，綜合犯罪情節、悔罪表現以及社會影響等因素，做出判決。
法院認為，張某、楊某明知是犯罪所得仍予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規定，結合兩人在共同犯罪中的作用、自首、坦白、認罪認罰及退繳違法所得等情況，作出以下判決：被告人張某被判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二千元;被告人楊某被判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元;對二人違法所得予以追繳，上繳國庫。一審判決后，張某、楊某均未提起上訴，現判決已生效。
法官提醒
被告人張某、楊某為謀取一時經濟利益，明知是犯罪所得仍協助轉移，最終觸犯法律。這一案例告誡所有人：面對誘惑時必須堅守法律底線，切勿因貪圖小利參與違法犯罪活動，否則必將受到法律嚴懲。對于常年奔波的貨拉拉司機而言，常年奔波在城市大街小巷，可能因忙于生計而對各類詐騙手段缺乏及時、全面的了解。相關部門需進一步加強對物流運輸行業從業人員的反詐騙宣傳力度，通過通俗易懂的方式傳遞常見詐騙手段及典型案例，提高其警惕性和防范意識，避免因一時疏忽落入犯罪分子精心布置的陷阱。而貨拉拉平臺作為連接貨主與司機的紐帶，應當加強對平臺訂單的監管，完善身份驗證機制。對于要求司機提供過多敏感信息的異常訂單，應建立預警機制，及時發現并阻止潛在詐騙風險;同時，平臺要加強對司機的培訓，引導其合法合規運營，增強自我保護意識，一旦發現異常情況及時報警，形成打擊犯罪的合力。數字化時代犯罪手段雖不斷翻新，但法律威嚴不容挑釁。此案再次提醒我們每個人都應增強法律意識，守住道德底線，方能共筑安全和諧的社會環境。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
責編：王輝
一審：曾金春
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
